Ako finančná inštitúcia sme zákonne povinní identifikovať a overiť konečných skutočných vlastníkov (UBO) našich obchodníkov. Aby sme splnili túto povinnosť, žiadame vás, aby ste poskytli percento vlastníctva, ktoré má každý UBO, aby sme potvrdili, že spĺňajú zákonnú definíciu UBO.
Čo je UBO?
UBO je akákoľvek osoba, ktorá vlastní viac ako 25 % akcií v spoločnosti. Prosím, uveďte všetky osoby, ktoré vlastní viac ako 25 % akcií vo vašej spoločnosti, spolu s ich príslušnými percentami vlastníctva.
Čo ak nikto nevlastní viac ako 25 %?
Ak nikto zainteresovaný spĺňa prahovú hodnotu 25 %, prosím, určte zainteresovanú osobu ako pseudo-UBO vo vašej organizácii. V tomto prípade nemusíte poskytnúť percento vlastníckych podielov.
Pre väčšinu súkromných spoločností je UBO typicky identifikovateľný na základe vlastníctva akcií alebo kontrolných práv (viac ako 25 % akcií). Avšak pre nadácie často nie je UBO v tradičnom zmysle. V takýchto prípadoch by sa mal vymenovať pseudo-UBO.