Počas overovania vášho účtu Mollie môžeme požiadať o ďalšie dokumenty, ak je potrebné ďalšie informácie na overenie a potvrdenie vašej vlastníctva a štruktúry. K tomu môže dôjsť, ak sú potrebné ďalšie podrobnosti na presné určenie vlastníctva akcií a organizačného usporiadania. V takýchto prípadoch môžeme požiadať o poskytnutie jedného alebo viacerých z nasledujúcich dokumentov:
- Zápis o akcionároch, alebo;
- Register certifikátov, alebo;
- Zmluva o dôvere (ak je dôvera súčasťou štruktúry), alebo;
- Vyhlásenie UBO tretej strany (napr. AML-list vydaný regulovaným správcovským fondom, ak je fond súčasťou štruktúry), alebo;
- Ročné správy (pokiaľ sú k dispozícii a odrážajú informácie o UBO), alebo;
- Organizačný diagram ak sa vedie k UBO (fyzická osoba) a je podpísaný externou stranou, ako je účetní alebo právny zástupca, alebo;
- Deklarácia UBO , ktorá uvádza meno a percentuálny podiel každého UBO, podpísaná externou stranou, ako je účetní alebo právny zástupca. Kliknite na tento odkaz na stiahnutie tohto formulára deklarácie.
Tento dokument musí obsahovať celé meno a percentuálny podiel akcií vlastníctva UBO(s).