Como uma instituição financeira, somos legalmente obrigados a identificar e verificar os Beneficiários Efetivos (UBOs) de nossos comerciantes. Para cumprir essa obrigação, pedimos que você forneça a porcentagem de propriedade detida por cada UBO para confirmar que eles atendem à definição legal de um UBO.
O que é um UBO?
Um UBO é qualquer indivíduo que possua mais de 25% das ações de uma empresa. Por favor, liste todos os indivíduos que possuem mais de 25% das ações de sua empresa, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade.
E se ninguém possuir mais de 25%?
Se ninguém stakeholder atender ao limite de 25%, por favor, designar um stakeholder como um pseudo-UBO em sua organização. Neste caso, você não precisa fornecer uma porcentagem de participação.
Para a maioria das sociedades limitadas, um UBO é tipicamente identificável com base na participação acionária ou direitos de controle (mais de 25% das ações). No entanto, para fundações, frequentemente não há um UBO no sentido tradicional. Nesses casos, um pseudo-UBO deve ser nomeado.