Jako instytucja finansowa jesteśmy zobowiązani prawnie do identyfikacji i weryfikacji Ostatecznych Beneficjentów (UBO) naszych sprzedawców. Aby spełnić ten obowiązek, prosimy o podanie procentu własności posiadanego przez każdego UBO, aby potwierdzić, że spełniają prawną definicję UBO.
Czym jest UBO?
UBO to każda osoba, która posiada więcej niż 25% akcji w firmie. Proszę wymienić wszystkie osoby, które posiadają więcej niż 25% akcji w Państwa firmie, wraz z ich odpowiadającymi procentami własności.
Co jeśli nikt nie posiada więcej niż 25%?
Jeśli niktinteresariusz nie spełnia progu 25%, prosimy wyznaczyć interesariusza jako pseudo-UBO w Państwa organizacji. W takim przypadku nie musisz podawać procentu posiadania.
W przypadku większości prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością UBO jest zazwyczaj identyfikowalny na podstawie posiadania akcji lub praw kontrolnych (więcej niż 25% akcji). Jednak w przypadku fundacji często nie ma UBO w tradycyjnym sensie. W takim przypadku należy mianować pseudo-UBO.