Podczas weryfikacji Twojego konta Mollie możemy poprosić o dodatkowe dokumenty, jeśli potrzebne będą dalsze informacje, aby zweryfikować i potwierdzić własność i strukturę Twojej firmy. Może się to zdarzyć, gdy wymagane będą dodatkowe szczegóły, aby dokładnie ustalić strukturę własności i organizacyjną. W takich przypadkach możemy poprosić Cię o dostarczenie jednego lub kilku z następujących dokumentów:
- Rejestr akcjonariuszy, lub;
- Rejestr certyfikatów, lub;
- Akt powierniczy (w przypadku, gdy powierzenie jest częścią struktury), lub;
- Oświadczenie UBO od osób trzecich (np. list AML wydany przez regulowanego administratora funduszy, jeśli fundusz jest częścią struktury), lub;
- Raporty roczne (o ile dostępne i odzwierciedlające informacje o UBO), lub;
- Organizacyjny schemat prowadzący do UBO (osoba fizyczna)i podpisany przez osobę zewnętrzną, taką jak księgowy lub pełnomocnik prawny, lub;
- Deklaracja UBO deklarująca nazwisko i procent udziału każdego UBO, podpisana przez osobę zewnętrzną, taką jak księgowy lub pełnomocnik prawny. Kliknij w ten link aby pobrać ten formularz deklaracji.
Ten dokument musi zawierać pełną nazwę oraz procent udziałów posiadanych przez UBO(-y).