Aby korzystać z naszych usług płatniczych, prosimy o podanie i weryfikację informacji o interesariuszach swojej organizacji:
- Pełnomocnicy prawni
- Ostateczni beneficjenci rzeczywiści (UBO) lub pseud-UBO
Pełnomocnicy prawni
Przedstawiciel prawny to osoba fizyczna, która jest upoważniona do działania w imieniu organizacji. Jeśli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą, Twoja organizacja może mieć jednego pełnomocnika prawnego (Ciebie). Inne podmioty prawne mogą mieć wielu pełnomocników prawnych, którzy są wspólnie upoważnieni do działania w imieniu organizacji. Musimy zweryfikować przedstawiciela prawnego(-ych) wskazanych w rejestracji Twojej firmy za pomocą ważnego dokumentu tożsamości.
Ostateczni beneficjenci rzeczywiści
Ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO) posiada lub ma znaczny wpływ na organizację. Organizacja może mieć jednego lub więcej UBO.
UBO to osoba fizyczna, która:
- Bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% akcji, lub;
- Bezpośrednio lub pośrednio posiada więcej niż 25% praw głosu, lub;
- Bezpośrednio lub pośrednio posiada ponad 25% interesów ekonomicznych (prawo do dystrybucji aktywów firmy, takich jak zyski, rezerwy lub nadwyżka po likwidacji), lub;
- Ma własność lub kontrolę w inny sposób, na przykład prawo (weto) do powoływania/odwoływania członków zarządu lub będąc ostatecznym decydentem polityki.
Uwaga: jeśli interesariusz posiada 25% lub mniej, uznaje się go za pseudo-UBO.
Pseudo-UBO
Jeśli Twoja organizacja nie ma UBO, musisz zidentyfikować jednego lub więcej pseudo-UBO. Dotyczy to często fundacji i stowarzyszeń, ale może dotyczyć każdej osoby prawnej, z wyjątkiem jednoosobowego przedsiębiorcy.
Pseudo-UBO to osoba fizyczna, która należy do wyższej kadry zarządzającej organizacji. Osoby, które mogą być (typowo) uznawane za pseudo-UBO:
- Osoba fizyczna, która jest dyrektorem firmy, lub;
- Osoba fizyczna, która faktycznie kontroluje firmę.