Comme nous sommes une institution financière réglementée supervisée par De Nederlandsche Bank (DNB). Nous opérons en conformité avec la Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Wwft).
En tant que prestataire de services de paiement, nous avons l'obligation légale de procéder à des examens réguliers des comptes, appelés vérifications périodiques. Chaque compte subit ces contrôles dans le cadre de nos obligations continues en matière de conformité.
Qu'est-ce que Mollie vérifie ?
Nous vérifions que toutes vos informations de compte sont exactes et à jour. Dans le cadre de ce processus, nous pouvons demander des détails supplémentaires concernant les éléments suivants :
- Votre numéro d'enregistrement commercial et votre structure juridique
- Les parties prenantes de votre organisation, y compris le ou les représentants légaux et le ou les bénéficiaires effectifs
- Vos informations bancaires
- Vos site(s) web
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Les produits ou services que votre entreprise propose
Quelles informations Mollie demande-t-elle pour la vérification périodique ?
Les informations spécifiques que nous demandons dépendent de votre compte. Si tous les détails sont exacts et à jour, aucune autre action n'est nécessaire. Cependant, s'il y a des divergences, des incertitudes ou des informations manquantes, nous pouvons demander des détails supplémentaires. Cela pourrait inclure des informations sur votre compte bancaire, votre structure commerciale, vos parties prenantes ou vos activités commerciales.
Que se passe-t-il si je ne soumets pas les informations demandées ?
Veuillez noter qu sans les informations requises, nous ne pouvons pas continuer à fournir nos services. Le non-respect de la soumission des informations dans les délais impartis entraînera un blocage des paiements et des règlements.
Pour débloquer votre compte et reprendre les services, vous devez répondre à l'e-mail qui vous a été envoyé avec les informations demandées. Une fois que nous aurons reçu les détails nécessaires, nous pourrons continuer le processus de vérification, et si possible, nous réactiverons les services de paiement pour votre compte.