PPE signifie "Personne Politiquement Exposée". Une personne est considérée comme politiquement exposée lorsqu'elle occupe un poste politique ou officiel de haut niveau. En tant qu'institution financière, Mollie se doit d'enquêter pour savoir si une personne politiquement exposée est impliquée. Lors de la création de votre compte Mollie, il vous sera demandé si vous, un membre de votre famille proche ou un de vos associés êtes politiquement exposés. Si c'est le cas, nous vous demanderons de nous fournir de plus amples informations à ce sujet.
Exemples de postes publics :
- Chef de gouvernement
- Membre du Parlement
- Ambassadeur
- Directeur d'organisation internationale
Les propriétaires, directeurs et cadres supérieurs des entreprises et organisations privées ne sont pas considérés comme politiquement exposés. Les célébrités et les fonctionnaires de niveau inférieur ne le sont pas non plus. Si une personne n'est pas active dans le service public pendant une période de 12 mois, elle ne sera plus considérée comme une PPE.