Koska olemme säädelty rahoituslaitos, jota valvoo De Nederlandsche Bank (DNB). Toimimme Rahanpesun ja Terrorisminrahoituksen Vastaisen Lain (Wwft) mukaisesti.
Maksupalveluntarjoajana olemme lain mukaan velvollisia tekemään säännöllisiä tilintarkastuksia, joita kutsutaan kausittaisiksi tarkastuksiksi. Jokainen tili käy läpi nämä tarkastukset osana jatkuvia vaatimuksiamme.
Mitä Mollie tarkistaa?
Varmistamme, että kaikki tilitietosi ovat tarkkoja ja ajantasaisia. Tämän prosessin osana saatamme pyytää lisätietoja seuraavista asioista:
- Liiketunnuksesi ja oikeudellinen rakenteesi
- Organisaatiosi sidosryhmät, mukaan lukien oikeudelliset edustajat ja lopulliset edunsaajat
- Pankkitilisi tiedot
- Verkkosivustosi
-
Tuotteet tai palvelut, joita liiketoimintasi tarjoaa
Mitä tietoja Mollie pyytää kausittaista tarkastusta varten?
Pyytämämme erityiset tiedot riippuvat tilistäsi. Jos kaikki tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia, lisätoimenpiteitä ei tarvita. Jos kuitenkin on epätarkkuuksia, epäselvyyksiä tai puuttuvia tietoja, saatamme pyytää lisätietoja. Tämä voi sisältää tietoja pankkitilistäsi, liiketoimintarakenteestasi, sidosryhmistä tai liiketoimintasi toiminnasta.
Mitä tapahtuu, jos en toimita pyydettyjä tietoja?
Huomaa, että ilman vaadittuja tietoja emme voi jatkaa palveluidemme tarjoamista. Tietojen toimittamatta jättäminen määräajassa johtaa maksujen ja selvitysten estämiseen.
Tilisi avaamiseksi ja palveluiden palauttamiseksi sinun on vastattava sähköpostiin, joka lähetettiin sinulle pyydettyjen tietojen kanssa. Kun saamme tarvittavat tiedot, voimme jatkaa tarkastusprosessia, jos mahdollista, aktivoimme maksupalvelut tilillesi uudelleen.