Kun vahvistat Mollie-tiliäsi, saatamme pyytää lisäasiakirjoja, jos lisätietoja tarvitaan yrityksesi omistajuuden ja rakenteen vahvistamiseksi. Tämä voi tapahtua, kun lisätietoja tarvitaan osakkeiden ja organisaatiorakenteen tarkkaan määrittämiseen. Tällaisissa tapauksissa saatamme pyytää, että toimitat yhden tai useamman seuraavista asiakirjoista:
- A osakeluettelo, tai;
- Varmennerekisterin, tai;
- Luottamusasiakirja (jos luottamus on osa rakennetta) tai;
- Kolmannen osapuolen UBO-lausunto (esim. säännellyn rahastonhoitajan antama AML-kirje, jos rahasto on osa rakennetta) tai;
- Vuosiraportit (sikäli kuin ne ovat saatavilla ja sisältävät UBO-tietoja), tai;
- An organisaatiokaavio, joka johtaa UBO:hon (luonnollinen henkilö) ja jonka on allekirjoittanut ulkopuolinen osapuoli, kuten tilintarkastaja tai oikeudellinen neuvonantaja, tai;
- A UBO-deklaatio, jossa ilmoitetaan kunkin UBO:n nimi ja osuus, allekirjoitettuna ulkopuolisen osapuolen, kuten tilintarkastajan tai oikeudellisen neuvonantajan, toimesta. Napsauta linkkiä ladataksesi tämän ilmoituslomakkeen.
Tämän asiakirjan on sisällettävä UBO:n koko nimi ja osuus.UBO(t).