Arvioimme liiketoimintatietojasi, kun luot uuden tilin ja säännöllinen varmennus aikana. Tämän tarkistuksen aikana saatamme pyytää osakkeenomistajarekisteriä ymmärtääksemme liiketoimintasi omistusrakennetta.
Osakkeenomistajarekisterin tulisi luetella aktiiviset osakkeenomistajat liiketoiminnassasi, mukaan lukien koko nimi, osoite ja osakkeiden prosenttiosuus, joka kullakin osakkeenomistajalla on. Jos yksi tai useampi osakkeenomistajista on oikeushenkilö, pyydämme myös kyseisen oikeushenkilön osakkeenomistajarekisteriä.
Pyydämme osakkeenomistajarekisteriä seuraavilta oikeushenkilöiltä:
Yhdistynyt kuningaskunta
- Liiketoimintakumppanuus
- Hyväntekeväisyysyhtiö
- Osakeyhtiölaki (LLP)
- Yksityinen osakeyhtiö (Ltd.)
- Julkinen osakeyhtiö (PLC)
- Luottamus
Alankomaat
- Osakeyhtiö (OY)
- Kommandiittiyhtiö (KY)
- Luottamus
- Ulkomainen yhtiö