Asiakirjat ja yrityksen tiedot

Ennen kuin voit vastaanottaa ulosmaksuja, sinun on lisättävä pankkitilisi tiedot Mollie Dashboard -palveluun. Tarkistamme nämä tiedot, kun alat vastaanottamaan…

Kun luot Mollie-tilin, meidän on tarkistettava laillisten edustajien henkilöllisyystodistus (ID) sinun organisaatiosi puolesta. Hyväksytyt asiakirjat ovat:

Käyttääksesi maksupalvelujamme, pyydämme sinua toimittamaan ja vahvistamaan tietoja organisaatiosi sidosryhmistä:

Arvioimme yrityksesi tietoja, kun luot uuden tilin ja säännöllisen varmennuksen prosessi. Näiden tarkastusten aikana voimme pyytää organisaatiokaaviota…

Koska olemme säädelty rahoituslaitos, jota valvoo De Nederlandsche Bank (DNB). Toimimme Rahanpesun ja Terrorisminrahoituksen Vastaisen Lain (Wwft) mukaisesti.

Arvioimme liiketoimintatietojasi, kun luot uuden tilin ja säännöllinen varmennus aikana. Tämän tarkistuksen aikana saatamme pyytää osakkeenomistajarekisteriä…

PEP on lyhenne poliittisesti altistuneesta henkilöstä. Henkilöä pidetään PEP:nä, kun hänellä on korkea poliittinen tai virallinen asema. Rahoituslaitoksena…