Εξετάζουμε τις πληροφορίες της επιχείρησής σας όταν δημιουργείτε έναν νέο λογαριασμό και κατά τη διάρκεια της περιοδικής επιβεβαίωσης διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των αναθεωρήσεων, μπορεί να ζητήσουμε ένα οργανωτικό διάγραμμα (γνωστό και ως οργανόγραμμα) για να κατανοήσουμε καλύτερα τη δομή ιδιοκτησίας της επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ατόμων με νομικά ή ουσιαστικά συμφέροντα.
Σημειώστε: Το οργανωτικό διάγραμμα πρέπει να μην αναπαριστά τη δομή υπαλλήλων της εταιρείας σας. Πρέπει να εστιάζει αποκλειστικά στην απεικόνιση της δομής ιδιοκτησίας, προσδιορίζοντας ειδικά τα άτομα ή τους φορείς που κατέχουν μετοχές στην επιχείρησή σας.
Το οργανωτικό σας διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
- Όλα τα άτομα και οι εταιρείες που εμπλέκονται στη δομή ιδιοκτησίας
- Πλήρες νομικό όνομα κάθε ενδιαφερόμενου (ατόμου ή εταιρείας)
- Ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχεται από κάθε UBO*
- Αριθμός μητρώου επιχείρησης
- Χώρα δραστηριότητας κάθε φορέα
- Υπογραφή, πλήρες όνομα και ημερομηνία υπογραφής από νομικό εκπρόσωπο
Πρόσθετες απαιτήσεις:
- Το έγγραφο πρέπει να είναι ημερομηνίας εντός των τελευταίων 6 μηνών
- Για οποιονδήποτε UBO που κατέχει περισσότερο από 25% ιδιοκτησία, πρέπει να παρέχετε τις προσωπικές τους πληροφορίες (ανατρέξτε στον Ενδιαφερόμενο 2 στο παράδειγμα διάγραμμα παρακάτω)
*Ο Τελικός Ωφελούμενος Ιδιοκτήτης (UBO) είναι ένας ενδιαφερόμενος που κατέχει περισσότερες από 25% των μετοχών μέσα στην εταιρεία.