Ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να προσδιορίζουμε και να επαληθεύουμε τους Τελικούς Ωφελούμενους (UBOs) των εμπόρων μας. Για να εκπληρώσουμε αυτή την υποχρέωση, ζητάμε να παρέχετε το ποσοστό ιδιοκτησίας που κατέχει κάθε UBO για να επιβεβαιώσουμε ότι πληρούν τον νομικό ορισμό του UBO.
Τι είναι ο UBO;
Ο UBO είναι οποιοδήποτε άτομο που κατέχει περισσότερες από το 25% των μετοχών σε μια εταιρεία. Παρακαλώ αναφέρετε όλα τα άτομα που κατέχουν περισσότερες από το 25% των μετοχών στην εταιρεία σας, μαζί με τα αντίστοιχα ποσοστά ιδιοκτησίας τους.
Τι γίνεται αν κανείς δεν κατέχει περισσότερες από το 25%;
Αν κανένας ενδιαφερόμενος δεν πληροί το όριο του 25%, παρακαλώ ορίστε έναν ενδιαφερόμενο ως ψευδές UBO στην οργάνωσή σας. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να παρέχετε ποσοστό μετοχών.
Για τις περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ένας UBO μπορεί συχνά να προσδιοριστεί με βάση την κατοχή μετοχών ή τα δικαιώματα ελέγχου (περισσότερες από το 25% των μετοχών). Ωστόσο, για τα ιδρύματα, συχνά δεν υπάρχει UBO με την παραδοσιακή έννοια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να διοριστεί ένας ψευδής UBO.