Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες πληρωμών μας, παρακαλούμε να παρέχετε και να επαληθεύσετε πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους του οργανισμού σας:
- Νομικοί εκπρόσωποι
- Τελικοί Υπεύθυνοι Ωφελητές (ΤΥΩ) ή ψευδο-ΤΥΩ
Νομικοί εκπρόσωποι
Ένας νομικός εκπρόσωπος είναι ένα φυσικό πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί εκ μέρους του οργανισμού. Αν είστε αυτοαπασχολούμενος, ο οργανισμός σας μπορεί να έχει έναν νομικό εκπρόσωπο (εσάς). Άλλες νομικές οντότητες μπορεί να έχουν πολλούς νομικούς εκπροσώπους που είναι από κοινού εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν εκ μέρους του οργανισμού. Πρέπει να επαληθεύσουμε τον/τους νομικό εκπρόσωπο(ους) που δηλώθηκαν στην εγγραφή της επιχείρησής σας μέσω ενός έγκυρου εγγράφου ταυτότητας.
Τελικοί Υπεύθυνοι Ωφελητές
Ένας Τελικός Υπεύθυνος Ωφελητής (ΤΥΩ) κατέχει ή έχει σημαντική έλεγχο πάνω από έναν οργανισμό. Ένας οργανισμός μπορεί να έχει έναν ή περισσότερους ΤΥΩ.
Ένας ΤΥΩ είναι ένα φυσικό πρόσωπο που:
- Άμεσα ή έμμεσα κατέχει περισσότερα από 25% των μετοχών, ή;
- Άμεσα ή έμμεσα κατέχει περισσότερα από 25% των δικαιωμάτων ψήφου, ή;
- Άμεσα ή έμμεσα κατέχει περισσότερα από 25% των οικονομικών συμφερόντων (το δικαίωμα να διανέμει τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας, όπως τα κέρδη, τα αποθέματα ή το πλεόνασμα μετά την εκκαθάριση), ή;
- Έχει κατοχή ή έλεγχο μέσω άλλων μέσων, όπως το (βέτο) δικαίωμα να διορίζει/απολύει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή να είναι ο τελευταίος πολιτικός διαμορφωτής.
Σημείωση: αν ο ενδιαφερόμενος κατέχει 25% ή λιγότερο, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ψευδο-ΤΥΩ.
Ψευδο-ΤΥΩ
Αν ο οργανισμός σας δεν έχει ΤΥΩ, πρέπει να προσδιορίσετε έναν ή περισσότερους ψευδο-ΤΥΩ. Αυτό συχνά ισχύει για ιδρύματα και ενώσεις, αλλά μπορεί να ισχύει για οποιαδήποτε νομική οντότητα εκτός από αυτοαπασχολούμενο.
Ένας ψευδο-ΤΥΩ είναι ένα φυσικό πρόσωπο που ανήκει στη διοίκηση του οργανισμού. Τα παρακάτω άτομα μπορούν (συνήθως) να θεωρηθούν ψευδο-ΤΥΩ:
- Ένα φυσικό πρόσωπο που είναι ο διευθυντής μιας εταιρείας, ή;
- Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει στην πράξη τον έλεγχο της εταιρείας.