PEP σημαίνει Πολιτικώς Εκτεθειμένο Άτομο. Κάποιος θεωρείται PEP όταν κατέχει ανώτερη πολιτική ή επίσημη θέση. Ως χρηματοοικονομικό ίδρυμα, η Mollie είναι υποχρεωμένη να ερευνήσει εάν ένα Πολιτικώς Εκτεθειμένο Άτομο εμπλέκεται. Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό Mollie, θα ερωτηθείτε αν είστε εσείς, ένα από τα στενά μέλη της οικογένειάς σας ή οι επιχειρηματικοί σας συνεργάτες πολιτικώς εκτεθειμένοι. Εάν απαντήσετε θετικά σε αυτήν την ερώτηση, θα χρειαστεί να μας παρέχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.
Παραδείγματα δημόσιων θέσεων:
- Επικεφαλής κυβερνήσεων
- Μέλη κοινοβουλίων
- Πρέσβεις
- Διευθυντές διεθνών οργανισμών
Οι ιδιοκτήτες, διευθυντές και ανώτατα στελέχη μη κρατικών επιχειρήσεων και οργανισμών δεν θεωρούνται πολιτικώς εκτεθειμένοι. Ούτε και οι διάσημοι ή οι χαμηλόβαθμοι κυβερνητικοί υπάλληλοι. Εάν ένα άτομο δεν συμμετέχει ενεργά σε δημόσια καθήκοντα για περίοδο 12 μηνών, δεν θα θεωρείται πλέον PEP.