Δεδομένου ότι είμαστε ρυθμιζόμενος χρηματοοικονομικός οργανισμός που εποπτεύεται από την De Nederlandsche Bank (DNB). Λειτουργούμε σύμφωνα με τον Νόμο κατά της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και του Ξεπλύματος Χρημάτων (Wwft).
Ως παροχέας υπηρεσιών πληρωμής, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να διενεργούμε τακτικές ανασκοπήσεις λογαριασμού, γνωστές ως περιοδικές επαληθεύσεις. Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται σε αυτούς τους ελέγχους ως μέρος των συνεχιζόμενων υποχρεώσεών μας για συμμόρφωση.
Τι ελέγχει η Mollie;
Επαληθεύουμε ότι όλες οι πληροφορίες του λογαριασμού σας είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τα εξής:
- Ο αριθμός μητρώου της επιχείρησής σας και η νομική δομή
- Οι ενδιαφερόμενοι στην οργάνωσή σας, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εκπρόσωπων και των τελικών δικαιούχων
- Πληροφορίες για τον τραπεζικό σας λογαριασμό
- Η ιστοσελίδα(ες) σας
-
Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρησή σας
Ποιες πληροφορίες ζητάει η Mollie για την περιοδική επαλήθευση;
Οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάμε εξαρτώνται από τον λογαριασμό σας. Εάν όλες οι λεπτομέρειες είναι ακριβείς και ενημερωμένες, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια. Ωστόσο, εάν υπάρχουν διαφορές, αβεβαιότητες ή ελλείπουσες πληροφορίες, ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον λεπτομέρειες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τραπεζικό σας λογαριασμό, τη δομή της επιχείρησής σας, τους ενδιαφερόμενους ή τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας.
Τι συμβαίνει αν δεν υποβάλω τις ζητούμενες πληροφορίες;
Παρακαλώ σημειώστε ότι χωρίς τις απαιτούμενες πληροφορίες, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Η αποτυχία υποβολής των πληροφοριών εντός της καθορισμένης προθεσμίας θα οδηγήσει σε αποκλεισμό των πληρωμών και των ρυθμίσεων.
Για να ξεμπλοκάρετε τον λογαριασμό σας και να συνεχίσετε τις υπηρεσίες, πρέπει να απαντήσετε στο email που σας εστάλη με τις ζητούμενες πληροφορίες. Μόλις λάβουμε τις απαραίτητες λεπτομέρειες, μπορούμε να συνεχίσουμε με τη διαδικασία επαλήθευσης, εφόσον είναι δυνατόν, θα επανανεργοποιήσουμε τις υπηρεσίες πληρωμής για τον λογαριασμό σας.