Under verifieringen av ditt Mollie-konto kan vi begära ytterligare dokument om mer information behövs för att verifiera och bekräfta din företags ägande och struktur. Detta kan hända när extra detaljer krävs för att noggrant fastställa aktieägande och organisationsstruktur. I sådana fall kan vi be dig att tillhandahålla ett eller flera av följande dokument:
- Ett aktieägare register, eller;
- Ett register för certifikat, eller;
- En stiftelseurkund (om en stiftelse är en del av strukturen), eller;
- Ett tredje parts UBO-uttalande (t.ex. AML-brev utfärdat av en reglerad fondadministratör om en fond är en del av strukturen), eller;
- Årsrapporter (i den mån de är tillgängliga och återspeglar UBO-information), eller;
- Ett organisationsschema som leder till UBO (fysisk person) och undertecknat av en extern part, såsom en revisor eller juridisk rådgivare, eller;
- Ett UBO-deklaration som deklarerar namn och procentandel av varje UBO undertecknad av en extern part, såsom en revisor eller juridisk rådgivare. Klicka på länken för att ladda ner denna deklarationsformulär.
Detta dokument måste innehålla det fullständiga namnet och procentandelen av aktier som ägs av UBO:er.