Mollie konto kinnitamise käigus võime küsida täiendavaid dokumente, kui on vajalik rohkem teavet teie ettevõtte omandamise ja struktuuri kinnitamiseks. See võib juhtuda, kui on vajalikud täiendavad üksikasjad, et täpselt määrata omandi ja organisatsioonilise ülesehituse. Sellistel juhtudel võime paluda teil esitada ühe või mitme järgmistest dokumentidest:
- Aktsionäride register, või;
- Tõendite register, või;
- Usaldusakt (juhul kui usaldus on struktuuri osa), või;
- Kolmanda osapoole UBO avaldus (nt AML-kiri, mille on väljastanud reguleeritud fondihaldur, kui fond on struktuuri osa), või;
- Aastaaruanded (kui saadaval ja kajastavad UBO teavet), või;
- Organisatsiooniline skeem, mis viib UBO (loomulik isik) ning on allkirjastatud välise poole, näiteks raamatupidaja või õigusnõuniku poolt, või;
- UBO avaldus, mis kuulutab iga UBO nime ja osaluse protsendi, allkirjastatud välise poole, näiteks raamatupidaja või õigusnõuniku poolt. Kliki lingil, et laadida alla see deklaratsioonivorm.
See dokument peab sisaldama täisnime ja aktsiate protsenti, mis kuuluvad UBO(de).