Finantsasutusena oleme seaduslikult kohustatud tuvastama ja kinnitama meie kaupmeeste lõppkasutajaid (UBO-d). Selle kohustuse täitmiseks palume teil esitada iga UBO poolt hoitud omandi protsent, et kinnitada, et nad vastavad UBO seaduslikule määratlemisele.
Mis on UBO?
UBO on iga isik, kes omab rohkem kui 25% ettevõtte aktsiatest. Palun loetlege kõik isikud, kes omavad üle 25% teie ettevõtte aktsiatest, koos nende vastava omandi protsendiga.
Mis juhtub, kui keegi ei oma rohkem kui 25%?
Kui keegi huvitatud isik ei vasta 25% künnisele, nimetage palun huvitatud isik oma organisatsioonis pseudo-UBO-ks. Sellisel juhul ei pea te esitama aktsiate omamisprotsenti.
Enamikus erasektori aktsiaseltsides on UBO tavaliselt tuvastatav aktsiate või kontrollõiguste alusel (üle 25% aktsiatest). Siiski, fondide puhul ei pruugi traditsioonilises mõttes olla UBO-d. Sellisel juhul tuleks määrata pseudo-UBO.