Durante la verificación de tu cuenta Mollie, podemos solicitar documentos adicionales si se necesita más información para verificar y confirmar la propiedad y estructura de tu empresa. Esto puede suceder cuando se requieren detalles adicionales para establecer con precisión la propiedad y la estructura organizativa. En tales casos, es posible que te pidamos que proporciones uno o más de los siguientes documentos:
- Un registro de accionistas, o;
- Un registro de certificados, o;
- Una escritura de fideicomiso (en caso de que un fideicomiso sea parte de la estructura), o;
- Una declaración de UBO de terceros (por ejemplo, una carta AML emitida por un administrador de fondos regulado si un fondo es parte de la estructura), o;
- Informes anuales (en la medida en que estén disponibles y reflejen información de UBO), o;
- Un organigrama que conduzca al UBO (persona física) y firmado por un tercero, como un contador o un abogado, o;
- Una declaración de UBO que declare el nombre y el porcentaje de acciones de cada UBO firmada por un tercero, como un contador o un abogado. Haz clic en el enlace para descargar este formulario de declaración.
Este documento debe contener el nombre completo y el porcentaje de acciones en propiedad de los UBO(s).