Revisamos la información de tu negocio cuando creas una nueva cuenta y durante el verificación periódica. Durante estas revisiones, es posible que solicitemos un organigrama (también conocido como organograma) para comprender mejor la estructura de propiedad de tu negocio, incluyendo a todos los individuos con interés legal o equitativo.
Ten en cuenta: El organigrama no debe representar la estructura de empleados de tu empresa. Debería centrarse únicamente en representar la estructura de propiedad, identificando específicamente a las personas o entidades que poseen acciones en tu negocio.
Tu organigrama debe incluir los siguientes detalles:
- Todos los individuos y empresas involucrados en la estructura de propiedad
- Nombre legal completo de cada interesado (individuo o empresa)
- Porcentaje de propiedad que posee cada UBO*
- Número de registro mercantil
- País de operación de cada entidad
- Firma, nombre completo y fecha de firma de un representante legal
Requisitos adicionales:
- El documento debe estar fechado dentro de los últimos 6 meses
- Para cualquier UBO que posea más del 25% de propiedad, debes proporcionar su información personal (consulte el interesado 2 en el gráfico de ejemplo a continuación)
*El Beneficiario Real (UBO) es un interesado que posee más del 25% de las acciones dentro de la empresa.