A veces solicitamos documentos adicionales sobre transacciones y financiamiento previos para entender mejor tu organización y actividades comerciales en un esfuerzo por proteger a todas las partes.
Es posible que necesitemos solicitar documentos que detallen transacciones y financiamiento previos para evitar exponer a las partes implicadas a ciertos riesgos. Ejemplos de los documentos incluyen:
- Recibos de compra
- Facturas
- Prueba de la comunicación con tus clientes
Además, es posible que solicitemos tus políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Contrarrestar la Financiación del Terrorismo, informe anual, modelo de negocio o información financiera.
A continuación, hay otros casos en los que podemos necesitar solicitar información adicional. Esta lista no es exhaustiva.
Si deseas utilizar métodos de pago con tarjeta de crédito
Las redes de tarjetas, como Visa y Mastercard, tienen reglas sobre la información que debe mostrarse en el sitio web de una empresa. La información a continuación debe ser visible en tu sitio web para que tus clientes puedan contactarte:
- Tu dirección de negocio registrada
- Un número de teléfono o método de contacto alternativo en vivo
- Una dirección de correo electrónico o formulario de contacto
- Tu política de envío y devolución (si envías bienes físicos)
- Tus términos y condiciones.
Si tu negocio ya no está registrado
Si el número de registro de negocio que nos proporcionaste está desactualizado, te pediremos que proporciones un número de registro de negocio válido para tu negocio o confirmes que estás creando una nueva cuenta.
Si deseas oponerte a un contracargo
Es posible que se te pida que proporciones información adicional si deseas impugnar un contracargo por una transacción con tarjeta de crédito o débito.
Si no estás de acuerdo con una devolución de cargo o si tu cliente ha presentado erróneamente una devolución de cargo, puedes proporcionar más información mediante nuestro formulario de contacto. Podemos presentar la objeción en tu nombre, sin embargo, tú eres el único responsable del resultado y de cualquier costo que se genere.