Během ověřování vašeho účtu Mollie můžeme požadovat další dokumenty, pokud budou potřebné další informace k ověření a potvrzení vlastnictví a struktury vaše společnosti. To může nastat, když jsou potřebné dodatečné údaje pro přesné určení podílnictví a organizační struktury. V takových případech vás můžeme požádat, abyste poskytli jeden nebo více následujících dokumentů:
- A register akcionářů, nebo;
- Registr osvědčení, nebo;
- Dohoda o svěřenství (v případě, že je svěřenství součástí struktury), nebo;
- Prohlášení třetí strany o skutečném majiteli (např. AML-dopis vydaný regulovaným správcem fondu, pokud je fond součástí struktury), nebo;
- Roční zprávy (pokud jsou k dispozici a odrážejí informace o skutečném majiteli), nebo;
- Organizační graf vedoucí k UBO (fyzické osobě) a podepsaný externí stranou, jako je účetní nebo právní zástupce, nebo;
- A deklarace UBO uvádějící jméno a procentuální podíl každého UBO podepsaná externí stranou, jako je účetní nebo právní zástupce. Klikněte na odkaz pro stažení tohoto formuláře s deklarací.
Tento dokument musí obsahovat celé jméno a procento podílů vlastněných skutečným majitelem(-y).