Med preverjanjem vašega računa Mollie bomo morda zahtevali dodatne dokumente, če bodo potrebne dodatne informacije za preverjanje in potrditev lastništva in strukture vaše družbe.lastništvo in struktura. To se lahko zgodi, ko so potrebni dodatni podatki za natančno določitev delničarskega in organizacijskega razmerja. V takih primerih vas lahko prosimo, da predložite enega ali več od naslednjih dokumentov:
- Seznam delničarjevSeznam delničarjev, ali;
- Register potrdil, ali;
- Akt zaupanja (v primeru, da je zaupanje del strukture), ali;
- Izjava o končnih lastnikih tretje osebe (npr. AML-pismo, ki ga izda regulirani skrbnik skladov, če je sklad del strukture), ali;
- Letna poročila (kolikor so na voljo in odražajo informacije o končnih lastnikih), ali;
- Organizacijska shemaOrganizacijska shema, ki vodi do UBO (fizična oseba) in je podpisana s strani zunanje osebe, kot je računovodja ali pravni svetovalec, ali;
- Deklaracija UBODeklaracija UBO, ki razglašuje ime in odstotek deleža vsakega UBO, podpisana s strani zunanje osebe, kot je računovodja ali pravni svetovalec. Kliknite na povezavo za prenos tega obrazca deklaracije.
Ta dokument mora vsebovati polno ime in odstotek delnic, ki jih imata končni lastnik(i).