Revisamos as suas informações de negócios quando você cria uma nova conta e durante o processo de verificação periódica. Durante essas revisões, podemos solicitar um organigrama (também conhecido como organograma) para entender melhor a estrutura de propriedade do seu negócio, incluindo todos indivíduos com interesse legal ou equitativo.
Por favor, note: O organigrama não deve representar a estrutura de funcionários da sua empresa. Deve se concentrar exclusivamente em retratar a estrutura de propriedade, identificando especificamente os indivíduos ou entidades que possuem ações em seu negócio.
O organograma da sua organização deve incluir os seguintes detalhes:
- Todos os indivíduos e empresas envolvidos na estrutura de propriedade
- Nome legal completo de cada parte interessada (indivíduo ou empresa)
- Porcentagem de propriedade detida por cada UBO*
- Número de registo da empresa
- País de operação de cada entidade
- Assinatura, nome completo e data de assinatura de um representante legal
Requisitos adicionais:
- O documento deve estar datado nos últimos 6 meses
- Para qualquer UBO que possua mais de 25% de propriedade, você deve fornecer suas informações pessoais (veja o Parte Interessada 2 no exemplo de organograma abaixo)
*Beneficiário Efetivo (UBO) é um parte interessada que possui mais de 25% das ações da empresa.