Zum Schutz aller Beteiligten fordern wir manchmal zusätzliche Dokumente über frühere Transaktionen und Finanzierungen an, um Ihr Unternehmen und Ihre Geschäftsaktivitäten besser zu verstehen.
Deswegen kann es sein, dass wir Unterlagen zu früheren Transaktionen und Finanzierungen anfordern, um alle Beteiligten besser vor bestimmten Risiken zu schützen. Diese Unterlagen können sein:
- Kaufbelege
- Rechnungen
- Nachweis der Kommunikation mit Ihren Kunden
Zusätzlich können wir Sie um Ihre Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Ihren Jahresbericht sowie um Informationen zu Ihrem Geschäftsmodell oder Finanzdaten bitten.
In den nachfolgenden Fällen benötigen wir ggf. zusätzliche Informationen. Die Liste kann jedoch immer erweitert werden.
Sie möchten Ihren Kunden Kreditkartenzahlung anbieten
Kreditkartenunternehmen wie Visa und Mastercard schreiben vor, welche Angaben eine Unternehmens-Website enthalten muss. Die folgenden Angaben müssen auf Ihrer Website gut sichtbar sein, damit Kunden Sie problemlos kontaktieren können:
- Ihre eingetragene Geschäftsadresse
- Eine Telefonnummer oder eine andere Kontaktmöglichkeit, um Sie „in Echtzeit“ zu erreichen
- Eine E-Mail-Adresse oder ein Kontaktformular
- Ihre Versand- und Rückgabebestimmungen (beim Versand physischer Ware)
- Ihre Bedingungen & Bedingungen.
Ihr Unternehmen ist nicht länger im Handelsregister gelistet
Ist die angegebene HR-Nummer ungültig, bitten wir Sie um eine gültige HR-Nummer für Ihr Unternehmen oder um eine Bestätigung, dass Sie ein neues Kundenkonto einrichten.
Sie möchten einen Chargeback anfechten
Wenn Sie Einspruch gegen einen Chargeback für eine Kredit- oder Debitkartentransaktion erheben, bitten wir Sie ggf. um zusätzliche Informationen.
Wenn Sie mit einem Chargeback nicht einverstanden sind oder wenn Ihr Kunde zu Unrecht einen Chargeback beantragt hat, können Sie über unser Kontaktformular weitere Informationen bereitstellen. Wir können den Einspruch in Ihrem Namen einreichen, jedoch tragen Sie allein die Verantwortung für das Ergebnis sowie alle anfallenden Kosten.