Während der Verifizierung Ihres Mollie-Kontos können wir zusätzliche Dokumente anfordern, wenn weitere Informationen benötigt werden, um das Eigentum und die Struktur Ihres Unternehmens zu überprüfen und zu bestätigen. Eigentum und Struktur. Dies kann geschehen, wenn zusätzliche Details erforderlich sind, um die Eigentumsverhältnisse und die organisatorische Struktur genau festzustellen. In solchen Fällen könnten wir Sie bitten, eines oder mehrere der folgenden Dokumente bereitzustellen:
- Ein Aktionärsregister, oder;
- in Urkundenregister, oder;
- eine Treuhandurkunde (falls ein Trust Teil der Struktur ist), oder;
- eine UBO-Erklärung eines Dritten (z.B. AML-Brief, der von einem regulierten Fondsverwalter ausgestellt wurde, falls ein Fonds Teil der Struktur ist), oder;
- Jahresberichte (soweit verfügbar und mit UBO-Informationen), oder;
- Ein organisatorisches Diagramm, das zur UBO (natürliche Person) führt und von einer externen Partei, wie einem Buchhalter oder Rechtsberater, unterzeichnet ist, oder;
- Eine UBO-Erklärung, die Name und Beteiligungsgrad jedes UBO erklärt und von einer externen Partei, wie einem Buchhalter oder Rechtsberater, unterzeichnet wurde. Klicken Sie auf den Link, um dieses Erklärungsformular herunterzuladen.
Auf dem Dokument müssen der vollständige Name des Wirtschaftlich Berechtigters sowie der prozentuale Anteil der von diesem UBO gehaltenen Aktien angegeben sein.UBO(s).