PEP står för Politically Exposed Person. Någon betraktas som en PEP när den personen innehar en hög politisk eller officiell position. Som en finansiell institution är Mollie skyldig att undersöka om en Politically Exposed Person är involverad. När du skapar ett Mollie-konto kommer du att bli tillfrågad om du, en av dina nära familjemedlemmar eller dina affärskontakter är politiskt exponerade. Om du svarar ja på denna fråga, behöver du ge oss mer information om detta.
Exempel på offentliga positioner:
- Regeringschefer
- Parlamentsledamöter
- Ambassadörer
- Direktörer för internationella organisationer
Ägare, direktörer och ledande befattningshavare för icke-statligt ägda företag och organisationer betraktas inte som politiskt exponerade. Det gör inte heller kändisar eller lågnivå-tjänstemän. Om en person inte är aktiv i offentlig tjänst under en period av 12 månader kommer de inte längre att betraktas som en PEP.