Da uporabljate naše storitve plačil, prosimo, zagotovite in preverite informacije o deležnikih vaše organizacije:
- Pravni zastopniki
- Končni lastniki (UBO) ali pseudo-UBO
Pravni zastopniki
Pravni zastopnik je fizična oseba, ki je pooblaščena za zastopanje organizacije. Če ste samostojni podjetnik, ima vaša organizacija lahko enega pravnega zastopnika (vas). Druge pravne osebe imajo lahko več pravnih zastopnikov, ki so skupaj pooblaščeni za delovanje v imenu organizacije. Potrebujemo, da potrdite pravnega zastopnika(e), navedenega(e) pri vaši registraciji podjetja, preko veljavnega identifikacijskega dokumenta.
Končni lastniki
Končni lastnik (UBO) je oseba, ki lasti ali ima pomemben nadzor nad organizacijo. Organizacija ima lahko enega ali več UBO.
UBO je fizična oseba, ki:
- Neposredno ali posredno drži več kot 25 % delnic, ali;
- Neposredno ali posredno ima več kot 25 % glasovalnih pravic, ali;
- Neposredno ali posredno drži več kot 25 % gospodarskih interesov (pravica do razdelitve premoženja podjetja, kot so dobički, rezervni sklad ali presežek po likvidaciji), ali;
- Ima lastništvo ali nadzor na druge načine, kot so (vetovalna) pravica do imenovanja/odpravitve članov uprave ali biti končni oblikovalec politik.
Opomba: če deležnik ima 25 % ali manj, se deležnik šteje za pseudo-UBO.
Pseudo-UBO
Če vaša organizacija nima UBO, morate identificirati enega ali več pseudo-UBO-jev. To se pogosto nanaša na fundacije in društva, lahko pa velja za katerokoli pravno osebo, razen samostojnega podjetnika.
Pseudo-UBO je fizična oseba, ki pripada višjemu vodstvu organizacije. Naslednje osebe se lahko (običajno) štejejo za pseudo-UBO:
- Fizična oseba, ki je direktor podjetja, ali;
- Fizična oseba, ki dejansko nadzira podjetje.