PEP je skratka pre verejne exponovanú osobu. Osoba sa považuje za PEP, ak zastáva vysokú politickú alebo oficiálnu pozíciu. Ako finančná inštitúcia, Mollie je povinná overiť, či je zapojená verejne exponovaná osoba. Pri vytváraní účtu Mollie sa opýtate, či ste vy, niekto z vašich blízkych rodinných príslušníkov alebo vaši obchodní partneri verejne exponovaní. Ak na túto otázku odpoviete áno, musíte nám poskytnúť ďalšie informácie o tom.
Príklady verejných pozícií:
- Vedúci vlád
- Členovia parlamentu
- Veľvyslanci
- Riaditelia medzinárodných organizácií
Majitelia, riaditelia a vrcholový manažment podnikov a organizácií, ktoré nie sú štátne, sa nepovažujú za verejne exponovaných. Ani celebrity alebo úradníci na nízkej úrovni nie sú považovaní za verejne exponovaných. Ak osoba nie je aktívna vo verejnej funkcii po dobu 12 mesiacov, už sa viac nepovažuje za PEP.