Reviziuim informațiile dumneavoastră de afaceri atunci când creați un cont nou și în timpul verificării periodice procesului. În timpul acestor revizuiri, putem solicita o diagramă organizațională (cunoscută și sub numele de organogramă) pentru a înțelege mai bine structura de proprietate a afacerii dumneavoastră, inclusiv toate persoanele cu interes legal sau echitabil.
Vă rugăm să rețineți: Diagrama organizațională ar trebui să nu reprezinte structura de angajați a companiei dumneavoastră. Aceasta ar trebui să se concentreze exclusiv pe reprezentarea structurii de proprietate, identificând specific persoanele sau entitățile care dețin acțiuni în afacerea dumneavoastră.
Diagrama dumneavoastră organizațională trebuie să includă următoarele detalii:
- Toate persoanele și companiile implicate în structura de proprietate
- Numele legal complet al fiecărei părți interesate (persoană sau companie)
- Procentul de proprietate deținut de fiecare UBO*
- Numărul de înregistrare al afacerii
- Țara de operare pentru fiecare entitate
- Semnătura, numele complet și data semnării de la un reprezentant legal
Cerințe suplimentare:
- Documentul trebuie să fie datat în ultimele 6 luni
- Pentru orice UBO deținând mai mult de 25% din proprietate, trebuie să oferiți informațiile lor personale (consultați Părțile Interesate 2 în diagrama exemplu de mai jos)
*Beneficiarul Final Ultim (UBO) este o parte interesată care deține mai mult de 25% din acțiuni în cadrul companiei.