Siden vi er en regulert finansinstitusjon overvåket av De Nederlandsche Bank (DNB). Vi opererer i samsvar med lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Wwft).
Som betalingsleverandør er vi lovpliktige til å gjennomføre regelmessige kontroller, kjent som periodiske verifikasjoner. Hver konto gjennomgår disse kontrollene som en del av våre kontinuerlige etterlevelsesforpliktelser.
Hva sjekker Mollie?
Vi verifiserer at all kontoinformasjon er nøyaktig og oppdatert. Som en del av denne prosessen kan vi be om ytterligere detaljer angående følgende:
- Ditt foretak registreringsnummer og juridiske struktur
- De interessentene i organisasjonen din, inkludert juridisk representant(er) og reelle eiere
- Dine bankkontoinformasjoner
- Dine nettside(r)
-
Produktene eller tjenestene virksomheten din tilbyr
Hvilken informasjon ber Mollie om for periodisk verifikasjon?
Den spesifikke informasjonen vi ber om, avhenger av kontoen din. Hvis alle detaljer er nøyaktige og oppdaterte, er det ikke nødvendig med ytterligere tiltak. Men hvis det er avvik, usikkerheter eller manglende informasjon, kan vi be om ytterligere detaljer. Dette kan inkludere informasjon om bankkontoen din, forretningsstruktur, interessenter eller dine forretningsaktiviteter.
Hva skjer hvis jeg ikke sender inn den forespurte informasjonen?
Vennligst merk at uten den nødvendige informasjonen, kan vi ikke fortsette å levere våre tjenester. Mislighold av å sende informasjonen innen den angitte fristen vil føre til blokkering av betalinger og avregninger.
For å fjerne blokkeringsstatusen på kontoen din og gjenoppta tjenester, må du svare på e-posten som ble sendt til deg med forespurt informasjon. Når vi mottar de nødvendige detaljene, kan vi fortsette med verifikasjonsprosessen, og hvis mulig, vil vi reaktivere betalingstjenestene for kontoen din.