Wij beoordelen je bedrijfsinformatie als je een nieuw account aanmaakt en tijdens onze periodieke controle proces. Tijdens deze beoordelingen kunnen we vragen om een organigram (ook wel organogram genoemd) in te dienen, zodat we de eigendomsstructuur van je bedrijf beter begrijpen, inclusief alle aandeelhouders.
Let op: Het organigram moet niet de werknemersstructuur van je bedrijf weergeven. Het moet zich uitsluitend richten op het weergeven van de eigendomsstructuur, waarbij specifiek de personen of entiteiten worden geïdentificeerd die aandelen in jouw bedrijf bezitten.
Je organigram moet de volgende details bevatten:
- Alle personen en bedrijven die betrokken zijn bij de eigendomsstructuur
- Volledige juridische naam van elke belanghebbende (persoon of bedrijf)
- Percentage eigendom gehouden door elke UBO*
- Jouw bedrijfs registratienummer
- Land van activiteit voor elke entiteit
- Handtekening, volledige naam en datum van ondertekening door de rechtsgeldig vertegenwoordiger
Aanvullende vereisten:
- Het document moet gedateerd zijn binnen de afgelopen 6 maanden
- Voor elke UBO die meer dan 25% eigendom heeft, moet je hun persoonlijke informatie verstrekken (zie Stakeholder 2 in het voorbeeld organigram hieronder)
*Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) is een belanghebbende die meer dan 25% van de aandelen in het bedrijf bezit.