Revisioniamo le informazioni della vostra azienda quando create un nuovo account e durante il la verifica periodica processo. Durante queste revisioni, potremmo richiedere un organigramma (noto anche come diagramma organizzativo) per comprendere meglio la struttura proprietaria della vostra azienda, inclusi tutti le persone con interessi legali o azionari.
Si prega di notare: L'organigramma non dovrebbe rappresentare la struttura dei dipendenti della vostra azienda. Dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla rappresentazione della struttura proprietaria, identificando specificamente gli individui o le entità che possiedono quote nella tua attività.
Il tuo organigramma deve includere i seguenti dettagli:
- Tutte le persone e le aziende coinvolte nella struttura proprietaria
- Nome legale completo di ciascun stakeholder (individuo o azienda)
- Percentuale di proprietà detenuta da ciascun BE*
- Numero di registrazione aziendale
- Paese di operazione per ciascuna entità
- Firma, nome completo e data di firma di un rappresentante legale
Requisiti aggiuntivi:
- Il documento deve essere datato negli ultimi 6 mesi
- Per ogni BE che detiene più del 25% di partecipazione, è necessario fornire i propri dati personali (fare riferimento allo Stakeholder 2 nel grafico di esempio qui sotto)
*Beneficiario Effettivo (BE) è un stakeholder che possiede più del 25% delle azioni all'interno dell'azienda.