Á meðan á staðfestingu bankareiknings þíns hjá Mollie stendur, gætum við beðið um frekari skjöl ef frekari upplýsingar eru nauðsynlegar til að staðfesta og staðfesta eignarhald og uppbyggingu. Þetta gæti gerst þegar frekari upplýsingar eru nauðsynlegar til að ná nákvæmlega fram eignarhaldi og skipulagi. Í slíkum tilfellum gætum við beðið þig um að skila einum eða fleiri af eftirfarandi skjölum:
- Skjalaskrá yfir hluthafanna, eða;
- Skjalaskrá, eða;
- Traustsgerð (ef traust er hluti af uppbyggingunni), eða;
- Yfirlit þriðja aðila UBO (t.d. AML-bréf útgefið af stjórnaðri fjárfestingastjórn ef fjárfesting er hluti af uppbyggingunni), eða;
- Ársskýrsla (að því marki sem þær eru tiltækar og endurspegla UBO upplýsingar), eða;
- Skipulagsmynd sem leiðir að UBO (einstaklingi) og er undirrituð af utanaðkomandi aðila, eins og bókhalds- eða lögfræðingum, eða;
- Eitt UBO yfirlit sem lýsir nafni og hlutfalli hvers UBO og er undirritað af utanaðkomandi aðila, eins og bókhalds- eða lögfræðingum. Smelltu á tengilinn til að sækja þetta yfirlitsskjald.
Þetta skjal verður að innihalda fullt nafn og hlutfall hlutabréfa sem UBO(um) á.UBO(ana).