Felülvizsgáljuk a vállalkozási információit, amikor új fiókot hoz létre, és a időszakos ellenőrzés folyamat során. Ezek során az ellenőrzések során kérhetjük egy szervezeti diagram (más néven organogram) benyújtását, hogy jobban megértsük a vállalkozása tulajdonosi struktúráját, beleértve minden jogi vagy egyéb érdekeltséggel rendelkező egyént.
Kérjük, vegye figyelembe: A szervezeti diagram nem képezheti a vállalata munkavállalói struktúráját. Csak arra kell összpontosítania, hogy ábrázolja a tulajdonosi struktúrát, kifejezetten az üzletében részvényekkel rendelkező egyének vagy entitások azonosítására.
Az Ön szervezeti diagramjának a következő részleteket kell tartalmaznia:
- Minden egyén és cég a tulajdonosi struktúrában
- A részesedéssel rendelkező minden érdekelt fél (egyén vagy cég) teljes törvényes neve
- A minden UBO* által birtokolt részesedés százaléka
- Cégbejegyzési szám
- Minden entitás működési országai
- A jogi képviselő aláírása, teljes neve, és az aláírás dátuma
További követelmények:
- A dokumentumnak az elmúlt 6 hónapra kell datálva lennie
- Ha bármely UBO 25%-nál nagyobb részesedéssel rendelkezik, meg kell adnia a személyes információikat (lásd a példa diagram 2. részesedését)
*Végső haszonélvező (UBO) az a jogi képviselő, aki a cég részvényeinek több mint 25%-át birtokolja.