Om onze betalingsdiensten te gebruiken, geef alstublieft informatie over de belanghebbenden van uw organisatie en verifieer deze:
- Rechtsgeldig vertegenwoordigers
- UBO’s of pseudo-UBO’s
Rechtsgeldig vertegenwoordigers
Een wettelijke vertegenwoordiger is een natuurlijke persoon die gemachtigd is om namens de organisatie op te treden. Als je een eenmanszaak hebt, is er wellicht maar één rechtsgeldig vertegenwoordiger (jijzelf). Rechtspersonen kunnen meerdere rechtsgeldig vertegenwoordigers hebben, die gezamenlijk bevoegd zijn om in naam van de organisatie op te treden. We moeten de wettelijke vertegenwoordiger(s) die op uw bedrijfsregistratie zijn vermeld, verifiëren via een geldig identificatiebewijs.
Uiteindelijk Belanghebbende Eigenaren
Een uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner of UBO) is ofwel de eigenaar van een organisatie ofwel iemand die aanzienlijke controle heeft over een organisatie. Een organisatie kan één of meerdere UBO’s hebben.
Een UBO is een natuurlijk persoon die:
- direct of indirect een aandelenbelang van meer dan 25% heeft in de onderneming; of
- Houdt direct of indirect meer dan 25% van de stemrechten, of;
- direct of indirect een economisch belang van meer dan 25% heeft in de onderneming (recht op uitkering uit de winst, reserves of liquidatieoverschot); of
- eigendom of controle heeft via andere manieren, zoals via het (veto)recht bij benoeming/ontslag van bestuurders of in de hoedanigheid van uiteindelijk beleidsmaker.
Opmerking: als de belanghebbende 25% of minder bezit, wordt de belanghebbende beschouwd als een pseudo-UBO.
Pseudo-UBO
Als uw organisatie geen UBO heeft, moet u een of meer pseudo-UBO's identificeren. Dit geldt vaak voor stichtingen en verenigingen, maar kan ook van toepassing zijn op elke rechtspersoon buiten een eenmanszaak.
Een pseudo-UBO is een natuurlijke persoon die tot het senior management van een organisatie behoort. De volgende personen kunnen (typisch) worden beschouwd als een pseudo-UBO:
- Een natuurlijke persoon die de directeur van een bedrijf is, of;
- Een natuurlijke persoon die effectief de controle over het bedrijf heeft.