A kifizetési szolgáltatásaink igénybevételéhez, kérjük, adjon meg és ellenőrizzen információkat szervezete érdekeltségeiről:
- Jogi képviselők
- Végső kedvezményezett tulajdonosok vagy ál-kedvezményezett tulajdonosok
Jogi képviselők
A jogi képviselő egy természetes személy, aki jogosult az egyesület nevében eljárni. Ha Ön egyéni vállalkozó, a szervezetének lehet egy jogi képviselője (Ön). Más jogi személyeknek lehet több jogi képviselőjük, akik közösen jogosítottak a szervezet képviseletére. Meg kell erősítenünk a cégnyilvántartásban feltüntetett jogi képviselő(k)et egy érvényes személyazonosító okirattal.
Végső haszonélvezők
A végső haszonélvező a szervezetet birtokolja vagy jelentős ellenőrzéssel bír felette. Egy szervezetnek lehet egy vagy több végső kedvezményezett tulajdonosa.
A végső kedvezményezett tulajdonos (UBO) egy olyan természetes személy, aki:
- Közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-át birtokolja a részvényeknek, vagy;
- Közvetlenül vagy közvetve 25%-nál több szavazati joggal rendelkezik, vagy;
- Közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-át birtokolja a gazdasági érdekeknek (a jog a vállalat eszközeinek, például nyereségek, tartalékok vagy likvidáció utáni többlet elosztására), vagy;
- Birtoklása vagy ellenőrzése van más eszközök révén, mint például a (vétó) jog, hogy igazgatósági tagokat jelöljön vagy eltávolítson, vagy a végső politikai döntéshozó.
Megjegyzés: ha az érdekeltség 25%-nál kevesebb részesedéssel rendelkezik, akkor az érdekeltség áleltulajdonosnak minősül.
Áleltulajdonos
Ha az Ön szervezetének nincs valódi tulajdonosa, akkor egy vagy több áleltulajdonost kell azonosítania. Ez gyakran alapítványokra és egyesületekre vonatkozik, de bármilyen jogi személyre is vonatkozhat, kivéve az egyéni vállalkozót.
Egy áleltulajdonos egy természetes személy, aki a szervezet vezetőségében dolgozik. A következő személyek általában áleltulajdonosnak tekinthetők:
- Egy természetes személy, aki egy társaság igazgatója, vagy;
- Egy természetes személy, aki ténylegesen irányítja a társaságot.