Dokumendid ja ettevõtte andmed

Enne kui saad väljamakseid vastu võtta, pead lisama oma pangakonto andmed oma Mollie töölauale. Vaatame selle teabe üle, kui hakkad makseid vastu võtma.

Kui sa lood Mollie konto, peame kontrollima sinu organisatsiooni õigusliku esindaja(te) isikut tõendavat dokumenti (ID). Aktsepteeritud dokumendid on:

Kasutamiseks meie makseteenustes palun esitage ja kinnitage teavet oma organisatsiooni huviosaliste kohta:

Me vaatame sinu ettevõtte teavet, kui sa lood uut kontot ja perioodilise verifitseerimise protsessi. Kuna need ülevaated toimuvad, võime me küsida…

Kuna oleme reguleeritud finantsasutus, mida juhib De Nederlandsche Bank (DNB). Töötame vastavalt Raha Pesemise ja Terrorismi Rahastamise Akti (Wwft) nõuetele.

Me vaatame teie äriteavet, kui loote uue konto ja perioodilise kontrollimise. Selle ülevaate käigus võime küsida aktsionäride registrit, et mõista teie…

PEP tähistab poliitiliselt eksponeeritud isikut. Isikut peetakse PEP-iks, kui tal on kõrge poliitiline või ametikoht. Finantsasutusena on Mollie kohustatud…