Vi gennemgår dine forretningsoplysninger, når du opretter en ny konto og under periodisk verifikation proces. Under disse gennemgange kan vi anmode om et organisationsdiagram (også kendt som et organogram) for bedre at forstå ejerskabsstrukturen i din virksomhed, herunder alle individer med juridisk eller økonomisk interesse.
Bemærk: Organisationsdiagrammet bør ikke repræsentere din virksomheds medarbejderstruktur. Det skal udelukkende fokusere på at skildre ejerstrukturen, specifikt identificere de personer eller enheder, der ejer aktier i din virksomhed.
Dit organisationsdiagram skal indeholde følgende detaljer:
- Alle individer og virksomheder involveret i ejerskabsstrukturen
- Den fulde juridiske navn på hver interessent (individ eller virksomhed)
- Procentdel af ejerskab, der ejes af hver UBO*
- CVR-nummer
- Driftsland for hver enhed
- Underskrift, fulde navn og dato for underskrift fra en juridisk repræsentant
Yderligere krav:
- Dokumentet skal være dateret inden for de sidste 6 måneder
- For enhver UBO, der ejer mere end 25% ejerskab, skal du angive deres personlige oplysninger (henvis til Interessent 2 i eksempeldiagrammet nedenfor)
*Reel ejer (UBO) er en interessent, der ejer mere end 25% af aktierne i virksomheden.